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第29章洗 (第2/3页)

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“....是啊,时代变了。”企鹅意兴阑珊地叹了口气,将本来一大串的话都憋了回去,摆摆手说道,“这件事情上我不会插手的,你们走吧。”

黑帮大佬默不作声地从椅子上站了起来,向门口走去。而理查德在临走之际突然回过头来,对企鹅说道:“您知道么,相比起只会以暴制暴的蝙蝠侠,站在明处、同样懂得玩弄权术的林肯·马奇才是我们的末日。”

企鹅点燃了一支雪茄,让自己锋锐的鹰钩鼻隐藏于烟雾之中。

酒过三巡菜过五味,本就只占据盘子一小块面积的餐点并不经吃,李昂带着双胞胎离开了金丝雀餐厅,叫了辆出租车把她们送回了家。

接下来就到了洗钱环节,李昂回到汽车旅馆,把总价一百万的美元纸钞装进帆布背包,坐上城际公交车,披星戴月赶到了临近城市。

下了公交车他直接调整外貌,奔向印第安赌场。

这里说明一下,和其他国家不同,美国有着极其严格的银行监管制度,如果用户一次性存入过多的现金,银行需填报专门的ctr表格向相关部门报,比对你的往常账单,看看你是否有来源可疑的财产收入。

一个上市公司总裁存300万美元没有什么问题,而一个在餐馆打工的华裔青少年存银行三百万,那简直就是把“我有不明来路的巨额财产,快来调查我”几个大字贴在脑门上。

市面上常见的洗钱方式很多,包括且不限于古董买卖、开设空壳公司、借助现金密集行业(譬如美剧《绝命毒师》中,老白通过现金流量大、日营业额难以查明的洗车店,把他制毒所得的赃款洗白)。

当然这些都是较为低级的洗钱手段,更高档的黑钱,比如黑帮走私所得的收入,要通过世界避税天堂的加勒比地区银行来洗。

开曼群岛、格林纳达、马绍尔群岛这些狭窄岛屿因为其官方对于金融监管的松弛放纵、国际执法的困难重重,一向是避税洗钱的高发地点,来自世界各地的不明来路黑钱在代理人的空壳公司中运转变现,左手倒右手转个弯就变成了合法收入。

区区三百万美元现钞自然不需要专门去开曼

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